Группа Байдена оценивает влияние российских санкций и имеет ряд вариантов.

Bloomberg

От трейдера Санджива Гупты до Tycoon и Rose – многие банки отказались

(Bloomberg) – Компании британского бизнесмена Санджива Гупты, казалось, процветали до тех пор, пока в прошлом месяце не произошел взрыв капитала у его основного кредитора, Greens. Задолго до падения «зеленых» несколько банков отрезали торговый бизнес Liberty House Group Гупты. Наши банки перестали работать вместе с мерчандайзинговым бизнесом Гупты с 2016 года, после того как они стали беспокоиться о том, что они считают проблемами со счетами за погрузку – квитанциями об отправке, выданными держателю права владения грузом, или другими письмами, выданными Свобода, согласно интервью с 18 людьми, непосредственно участвующими в сделке. Внутренние коммуникации просмотрены News. Банки включают ПАО Сбербанк, Macquarie Group Limited, Commonwealth Bank Australia и ICPC Standard Bank. Goldman Sachs Group Inc. В то время Гупта перестал работать с компаниями. В 2018 году Сбербанк направил команду для очистки ярко окрашенных контейнеров, сложенных в порту Роттердама, в поисках предметов с высоким содержанием никеля, финансируемых банком от имени банка. Свобода. Каждый раз, когда следователи находили один из контейнеров, они обнаруживали, что он уже пуст. После тестирования 10 из них люди сказали, что сдались. Спустя несколько недель Сбербанк встретился с Гуптой на встрече. По словам источников, он пообещал выплатить около 100 миллионов долларов долга своей компании. «Иногда возникали несоответствия в документах и ​​данных логистики, что приводило к приостановке всех операций со Сбербанком», – говорится в сообщении банка. «Эта проблема была решена в досудебном формате. Благодаря существующим регулирующим органам мы не понесли никаких финансовых потерь из-за этих мер и смогли разделить все транзакции весной 2019 года», – говорится в заявлении GFG Alliance. что он получил электронное письмо от представителя Liberty Commodities Limited (LCL) в 2019 году после расследования слухов о двурушничестве, в котором отрицаются какие-либо заблуждения. Никаких доказательств, подтверждающих обвинения, не было обнаружено, и LCL не подвергалась дальнейшему жалобы или действия ». Двойное обязательство заключалось в том, чтобы собрать средства более одного раза, используя одну и ту же сеть. Поскольку многие банки отказались от товарного подразделения Гупты. Согласно презентации Bloomberg News, альянс GFG Alliance в значительной степени полагался на капитальные ссуды в Greens – в конечном итоге к марту 2021 года накопивший долг перед коммерческой финансовой компанией Lex Greensil составил около 5 миллиардов долларов. В презентации говорится, что одна только торговля товарами Гупты имеет задолженность в размере 1,04 миллиарда долларов, из которых 846 миллионов долларов должны быть переданы Зеленым. «LCL продолжает поддерживать банковские отношения с частными финансовыми учреждениями», – говорится в заявлении GFG Alliance. «Доверие к нему со стороны зеленых является естественным следствием конкурентоспособности торгового финансового рынка, который в последние годы был очень трудным для всех, кроме крупнейших трейдеров сырьевыми товарами». Теперь Гупта пытается найти новое финансирование после того, как регулятор заявил о нарушениях в том, как банковский сектор и его немецкий филиал, GFG Alliance, зарегистрировали активы, связанные с альянсом GFG, под одним виновником. Но это было тяжело. Credit Suisse Group AG – Liberty Commodities Ltd. обанкротилась в прошлом месяце после того, как Гупта провел несколько недель в поисках финансовых покровителей, предоставив Гупте крупную ссуду путем покупки консолидированной ссуды в Credit. Гупта сказал 1 апреля в интервью BBC Radio 4 и Sky News, что этот шаг не имеет смысла и что в случае необходимости он подаст в суд. Риски в сырьевом мире Трейдеры давно полагаются на банки. Их путешествие из пункта отправления в пункт назначения. С точки зрения банков, этот вид финансирования обычно считается малорисковым. Если у трейдера возникнут финансовые проблемы, банк может захватить его сеть – инвентарь – и легко снять свои деньги. Это будет оставаться верным до тех пор, пока отправляемые письма будут точными, например, счет за проживание. ICPC Standard Bank прекратил финансирование товарного подразделения Liberty в начале 2016 года после того, как обнаружил, что это, по-видимому, счета банка за проживание, по словам двух людей, непосредственно осведомленных об этом вопросе. Банк Содружества прекратил кредитование коммерческого бизнеса Гупты в Австралии в том же году после того, как банк профинансировал инвентаризацию металла для Liberty, и вскоре после этого выпустил тот же торговый счет. Долг, по словам трех непосредственных участников. Затем, в конце 2016 года, Goldman Sachs предоставил Liberty заем на сумму более 20 миллионов долларов для финансирования торговли никелем, прекратив сотрудничество с торговой компанией Гупты. По словам трех человек, знакомых с делом, в складской отрасли есть связь. Представители Goldman Sachs, Австралийского банка содружества и банка ICPC Standard от комментариев отказались. «Ни одно финансовое учреждение не выбрало из своего кармана LCL в результате кредитования», – говорится в заявлении GFG Alliance со ссылкой на Liberty Commodities Ltd. «Напротив, они получили значительный доход от бизнеса. «К 2016 году, согласно интервью Liberty H Metal Bulletin Gupta, реклама уже стала одним из крупнейших торговцев никелем в мире. Однако никелевые контейнеры Liberty иногда могут перемещаться между Европой и Азией необычно долго – вместо обычного времени в пути, составляющего около месяца, рейс может занять несколько месяцев с остановками в портах один раз в неделю по пути, сказал Шесть. Металлургический трейдер Red Guide Capital Management сократил свои отношения с Liberty, поскольку он «смутился» из-за некоторых сделок, сказал Майкл Палмер, основатель британской компании. Дом Лорда. «Трудно создать деловую атмосферу в отношении некоторых видов экспорта, и в результате мы решили ввести в заблуждение страницу с осторожностью и прекратить такие сделки», – сказал один из ведущих мировых трейдеров металлов. «У нас нет доказательств каких-либо правонарушений». Искупитель Стила Гупты родился в Пенджабе, Индия, в семье производителя велосипедов. Во время учебы в Тринити-колледже в Кембридже он переехал в Великобританию в 1992 году, чтобы учиться в школе-интернате и основать свой бизнес по торговле товарами Liberty House. Впервые он попал в заголовки газет в Великобритании в 2013 году, когда он купил комплексный сталелитейный завод в Ньюпорте, Южный Уэльс, и возобновил производство в то время, когда несколько сталелитейных заводов закрывались. Он купил ряд других сталелитейных заводов, с которыми боролся, за что получил прозвище «Стальной Искупитель». Альянс GFG Гупты – это не консолидированная группа, а свободная коалиция из более чем 200 различных компаний. По словам шести бывших сотрудников, обе стороны его бизнеса объединяет нехватка денег и сильное давление с целью поиска новых способов привлечения финансирования. С промышленной стороны бизнеса это означает, что покупка одной собственности за другой происходит быстро, включая нелюбимые алюминиевые и сталелитейные заводы в Йоркшире, Великобритании, северной Франции и южной Австралии, а затем заимствование под собственные запасы и оборудование компании. и счета-фактуры клиентов, в основном от зеленых. С точки зрения торговли это часто означает никель. Никель, используемый в качестве легирующего элемента при производстве нержавеющей стали, является одним из металлов, которые могут быть предложены на Лондонской бирже металлов, а это означает, что он может легко защитить свою цену, и банки, как правило, готовы кредитовать его; К тому же никель стоит дорого, а это означает, что на относительно небольшом пространстве корабля можно разместить драгоценный металл. Торговля материалами быстро росла. По данным сингапурской торговой компании Liberty Commodities Group PT, выручка выросла до 8,41 миллиарда долларов за 15 месяцев до марта 2012 года. Поздняя доставка Маккуори был обеспокоен бизнес-ориентированными документами Liberty около четырех лет назад, по словам четырех человек, непосредственно осведомленных о событиях и письменных сообщениях, увиденных Bloomberg News. Однажды, согласно товаросопроводительным документам, банк обнаружил, что никель был получен в Антверпене, а не в порту, по словам двух человек. В конце концов, Liberty доставила никель в Macquarie, но в другом порту, на две недели позже, чем указано в документах. Люди говорят, что это не единственный раз, когда команда Маккуори обнаружила неточности в переписке Либерти. На встрече в Маккуори лондонские офисы и руководители банков раскритиковали Гупту и его высших помощников по поводу внутренней деятельности товарной торговли, сказали три человека. Люди сказали, что Маккуори не удовлетворили объяснения, и в середине 2017 года банк решил приостановить все финансирование Liberty. Представитель Macquarie отказался комментировать этот вопрос. После того, как банковские отношения резко оборвались, компании Гупты вернулись в Сбербанк. Даже с этой связью они больше верят зеленым. Для получения дополнительных статей, подобных этой, посетите наш сайт Bloomberg.com. Подпишитесь сейчас, чтобы получать новости из самого надежного источника деловых новостей. © 2021 Bloomberg LP

READ  Страны Балтии присоединились к союзникам по НАТО в наказании россиян за шпионаж
Yaromir Vorobev

«Решатель экстремальных задач. Путешествующий ниндзя. Типичный интернет-наркоман. Исследователь. Писатель. Читатель. Неизлечимый органайзер».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

30 Kinder Rucksack Jungen am besten qualifiziert
Previous Post 30 Kinder Rucksack Jungen am besten qualifiziert
30 Good Smile Company am besten qualifiziert
Next Post 30 Good Smile Company am besten qualifiziert